本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

   1. 会议召开时间：2023年3月28日 

2. 会议召开地点：公司大会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以书面形式发出

   5. 会议主持人：董事长阳南先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

   7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  （二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于任命姜山为董事会秘书》的议案

    1.议案内容：

根据公司发展需要，依《公司法》及《公司章程》等有关规定，任命姜山先生为公司董事会秘书。

    2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    公司现任独立董事赵洪功先生、黎章先生对本项议案发表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

  （一）《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会 

2023年3月28日